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통장대여 알바 질문ㅋㅋㅋ – 슬롯나라
통장이나 카드를 주는 건 아니고 정산 알바인데제 통장에 하루에 몇천정도 입금해준 뒤에 … 혹여 알바는 하더라도 먹튀는 못해요 쫄보시키라ㅠㅠ.
Source: slotnara2.com
Date Published: 8/29/2021
View: 8103
토토사이트입니다 환전용 돈세탁용 씁니다 돈급하신분들 한분 …
대출업체에 통장대여 했다가 지급정지 혹은 벌금 물거나. 경찰서가셔서 후회하시고 저한테 문의주지마세요 . 5. 정직하게 한분꺼 구하고 매너있는대화 …
Source: totoilbo.vip
Date Published: 5/19/2021
View: 5331
스포츠 토토 통장 대여 | 보이스피싱에 속아서 대포통장 제공한 …
[대박남] – 스포츠 토토 통장 대여 주제에 대한 세부정보를 참조하세요 … 오래된 노하우로 고객님들께서 편안하게 배팅할 수 있도록 항상 ⭕스포츠토토⭕를 ⭕먹튀 …Source: ppa.covadoc.vn
Date Published: 7/14/2022
View: 9262
2년동안 이용했던 대여계좌에서 갑자기 출금이 안된다면?
몇일전에 당한 대여계좌 먹튀 경험을 적으려 합니다. 많은 분들이 대여계좌를 사용하고 계신 … 대포통장을 사용하는데 그 통장을 제공해주는곳이.
Source: goddragon.tistory.com
Date Published: 7/20/2021
View: 5077
통장 만들어주면 돈이 왕창, 감옥 안 간다 했는데… – 신동아
법인 통장을 개설해 저희에게 양도하시면 가져가는 액수는 더 커져요. … 또 “대포통장 유통조직원으로 활동하지 않더라도 명의를 대여해 경제적 …
Source: shindonga.donga.com
Date Published: 3/17/2021
View: 9903
먹튀밸런스〃〃ETE222。COM〃〃통장대여알바
먹튀밸런스〃〃ETE222。COM〃〃통장대여알바, 2002. Frgerg Ergewr. DownloadDownload PDF. Full PDF PackageDownload Full PDF Package. This Paper.
Source: www.academia.edu
Date Published: 2/17/2022
View: 4010
대포통장 개설·판매, 입금된 돈마저 빼돌려…’먹튀’ 조폭 검거
서울지방경찰청 광역수사대는 미리 설립해 둔 유령 법인의 명의로 개설된 대포통장을 대량 유통시키고 해당 계좌에 입금된 도박 자금 수억원을 가로챈 …
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 1/9/2022
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주제에 대한 기사 평가 통장 대여 먹튀
- Author: 무서운형
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- Date Published: 2020. 1. 18.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6oAJPor5SSg
토토사이트입니다 환전용 돈세탁용 씁니다 돈급하신분들 한분 통장대여합니다 텔레그램 mm7800
텔레그램 mm7800
글내용 읽어보시고 문의주시길 바랍니다 제발 부탁드립니다 보이스피싱 아니냐 이상한데 아니냐
사이트 인증해드릴거고 그런분들은 대화조차 주지 마십시요 부탁드립니다 그런 종족들하고 같은 취급 받기 싫습니다
푼돈이라 생각들어도 한달 안전하게 돈급하시거나 혹은 알바 , 직장 일하고있는데 부수입을 원하시는분들은
정말 좋으실겁니다 . 괜희 이상한데에 속았다가 사기당하지마세요
믿어달란말 안합니다 거래도 안했는데 어떻게 믿는지요 생각은 본인이하시고 연락주세요 .
1. 안녕하세요 토토 사이트 입니다 돈급하신분들이거나 . 안쓰는 카드 안전하게 파실분 구합니다
한달 구합니다 . 신용보시고 더 진행하실거면 하셔도됩니다 .
2. 오픈다해드립니다 사이트인증 고객센터 답변을 통한 1:1문의 원하시는 답변글 다 해드릴겁니다
3. 환전용 으로 쓸거고 돈세탁용으로 씁니다 현재 사이트 한곳이 통장이 부족해서 임대합니다
절때로 사이트 앞장으로 입금받는 통장으로 쓰질 않습니다 그건 서로에게 위험합니다 .
4 괜희 시간낭비하지마시고 보이스피싱이나 . 대출업체에 통장대여 했다가 지급정지 혹은 벌금 물거나
경찰서가셔서 후회하시고 저한테 문의주지마세요 .
5. 정직하게 한분꺼 구하고 매너있는대화합니다 한분꺼구하고 글내릴겁니다 .
어느은행이든 따지질 않으니 참고해주세요 . 정말 이상한용도 아닙니다 .
보이스피싱이나 대출 사기 놈들이 은행사칭 검찰 사칭할려고 은행 따지지 저희는
다 보여드리고 거래할거라 걱정 놓으셔도 됩니다
6 요새 시대가 많이 달라져서 카뱅이외에도 온란인 금융권들이 카드 발급을 많이해주고있고
그외에도 본인들이 자주쓰시는 계좌이외도 만들어놨는데 잘 사용하지 않으시는거
팔아주시면됩니다 .
7. 저희한테 나쁜의도로 물어보시거나 불편한 태도 보이시는분들 혹은 환전용 돈을 빼가시는분들은
어김없이 그 처벌 책임 물게하겠습니다 정직하게 거래하실분들 한분만 와주십시요 .
텔레그램 mm7800
스포츠 토토 통장 대여 | 보이스피싱에 속아서 대포통장 제공한 경우 결말은 어떻게 되나? [대박남] 185 개의 베스트 답변
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2년동안 이용했던 대여계좌에서 갑자기 출금이 안된다면?
오늘은 듣기만 해도 땀이 뻘뻘나오고
등골이 서늘해지는 글을 준비했습니다.
마음준비 단단히 하시고
읽어주세요.
안녕하세요.. 아**입니다.
몇일전에 당한 대여계좌 먹튀 경험을 적으려 합니다.
많은 분들이 대여계좌를 사용하고 계신걸로 압니다.
높은 증거금, 불편한 입출금, 파생상품소득세 등등 대여계좌를 사용하는 이유는 많지요.
저도 대여계좌 사용이 편하여 본계좌 조금 돌리다 대여계좌로 전환하게 되었습니다.
2년동안 한 업체만 꾸준히 이용했네요. 이름은 유**, 미*, 파** 등등으로 바뀌었지만
확실한 입출금으로 계속이용했었습니다.
2년이나 사용한 곳이 몇일전 갑자기 출금이 안되더군요.
전화기는 꺼져있고 … 소개해준 곳(네이버 카페)에 연락하니 조금있으면 처리된다는 말만….
그리고는 대여계좌 소개해준 곳에서 연락오더군요 .. 대포통장을 사용하는데 그 통장을 제공해주는곳이
경찰의 단속을 맞아서 돈이 다 묶였다고 출금이 안된다고 … ㅠ.ㅠ
뭐 믿을수도 없지만 생돈 날리게 생겨서 우선 출금 가능 금액에 반을 자기가 돌려준다는 말에 그러자고 했습니다.
뻔이 짜고치는 고스톱인거 같지만 .. 그거라도 받아야했기에 … ㅠ
그나마 다행인건 평소에는 3~400 만원에서 많게는 1000만원도 넣어서 하는데 이번주는 기분이 쌔해서
100만원만 넣고 소액으로 단타치기만 했습니다. 그걸로 위안 삼고 있습니다.
각설하고, 대여계좌를 이용하시는 모든분들 조심하시길 바랍니다.
2년동안 꾸준히 사용한곳인데 멘붕이 장난아니네요 … ㅠ.ㅠ
소액으로 수익나면 꾸준히 출금하는 방식으로 하시길 바랍니다.
모두들 저같은일 없길 바라며, 이만 글 줄입니다.
성투하십시오~~^.^
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“통장 만들어주면 돈이 왕창, 감옥 안 간다 했는데…”
밀레니얼 플레이풀 플랫폼 ‘사바나’는 ‘사회를 바꾸는 나’의 줄임말입니다.
유령 법인이 개설한 ‘대포통장’. [부산경찰철 제공]
불법 명의 거래 이어 대포통장 유통하다 적발
‘고수익 알바’ 강조하며 젊은이들 유혹
소셜네크워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 게시판에는 대포통장, 대포폰, 대포차 등 각종 불법 명의 거래 정보가 넘쳐난다. [온라인 커뮤니티 캡처]
유령 회사 감추려 유한·주식회사 번갈아 설립
전직 조직원 “월 250만 원 수입, 후폭풍 예상 못 해 후회”
범죄 전문가들은 청년층에게 불법 명의 거래의 위험성을 알리는 교육이 시급하다고 말한다. [메트라이프생명 제공]
“‘돈만 벌면 된다’ 생각에 불법 거래 가볍게 인식”
“제 명의로 통장을 개설해 양도하면 통장 개당 50만 원을 준다고요?”“그건 사장님이 개인 통장을 개설했을 때 받는 금액이죠. 법인 통장을 개설해 저희에게 양도하시면 가져가는 액수는 더 커져요. 사장님 명의로 돈이 안 드는 유한회사 법인을 설립한 뒤 그 명의로 계좌를 여러 개 개설하시면 우선 500만 원을 드려요. 그러고 나서 사장님이 그 법인과 계좌 등을 저희에게 넘기시면 나머지 500만 원을 지급합니다. 사장님은 저희와 함께 일할 수도 있어요. 사장님 명의로 개설한 유령 법인과 계좌를 직접 관리하는 조건으로 월 400만 원의 정기 수입을 올릴 수 있죠.”6월 6일 자신을 대포통장 매매업자라고 밝힌 ‘이 실장’과 만났다. 소셜네트워크서비스(SNS) ‘텔레그램’ 채팅을 통해서였다. 온라인 커뮤니티 게시판에서 ‘고수익 아르바이트를 소개해 준다’는 광고물을 보고 텔레그램 아이디로 연락을 취했다. 이 실장은 기자를 ‘사장님’이라고 칭하며 거리낌 없이 ‘대포통장’을 만들라고 권했다. 기자가 머뭇거리며 “명의 양도는 불법이다”라고 하자 그는 “걱정하지 말라”며 말을 이었다.“경찰에 걸리지만 않으면 되죠. 저희가 하는 건 확실히 달라요. 사장님은 제 전화기로 ‘통장 돌려달라’는 내용의 문자메시지를 주기적으로 보내세요. 경찰 수사로 명의 거래 사실이 드러나도 범행 가담 의사가 없었음을 입증해주는 증거가 될 테니까. 만일 사장님이 저희와 거래하다 재판을 받게 돼도 집행유예로 풀려나는 경우가 대부분이니 걱정하지 마세요. 벌금형을 선고받으면 저희가 벌금 대납해 드리고요. 저희 조직의 일원이 더 확실한 방법으로 신원을 보장해 줍니다.”고수익 일자리를 소개해 준다는 문구를 내걸고 연락해 오는 청년들을 하위조직원으로 포획하는 ‘유령 법인 대포통장 유통조직’의 수법이다. 경찰청 경제범죄 수사 담당자의 말이다.“과거에는 대출이나 취업 알선을 명목으로 통장을 요구하는 대포통장 피해 사례가 자주 발생했다. 최근에는 브로커와 명의를 거래하던 2030세대가 ‘유령 법인 대포물건 유통조직’ 일원으로 활동하다가 수사기관에 적발되는 사례가 늘고 있다. 처음에는 젊은이들이 급전이 필요해 명의를 빌려준 것을 꺼림칙해한다. 그러나 일단 ‘돈맛’을 보면 이후 조직의 실체를 깨닫게 돼도 쉽게 발을 빼지 못한다.”2019년 1월 유령 법인 대포통장 유통조직의 조직원으로 활동한 혐의로 구속 기소된 20대들이 대표적 사례다. ‘관리책’으로 고용된 A씨(24) 등 4명은 2016년 10월부터 2018년 10월까지 2년간 유령 회사 총 41개를 설립하고, 각 회사 명의로 대포통장 173개를 개설·유통해 2억7000만 원의 범죄 수익을 거둔 것으로 조사됐다. 이들은 검찰 조사에서 “인터넷에서 ‘명의 빌려주면 50만 원을 당일 지급한다’는 광고 글을 보고 명의를 거래하다 결국에는 조직에까지 발을 들이게 됐다”고 진술했다.대포통장·대포폰·대포차 등 이른바 ‘대포물건’ 불법유통은 어제오늘 일이 아니다. 국회 행정안전위원회 소속 강창일 더불어민주당 의원이 경찰청에서 받은 자료를 보면 2015년부터 2019년 8월까지 최근 5년간 불법유통된 대포물건은 총 35만5662대에 이른다. 종류별로는 △대포통장 12만8535개 △대포폰 17만3385대 △대포차 5만3742대다.이 가운데 청년세대가 주로 이용하는 명의 거래 유형은 대포통장이다. 대포통장 유통은 돈이 필요한 사람이 자기 명의로 개인 통장을 개설하거나 유령법인을 설립해 법인 통장을 만드는 것으로 시작한다. 브로커들은 개인 통장보다 법인 통장 개설을 선호하는 편이다. 한 사람 명의로 법인을 2~3개 설립하고, 법인 1개당 계좌를 5~6개가량 개설할 수 있어 개인 통장보다 더 많은 범죄 수익을 올릴 수 있기 때문이다.자신을 ‘이 실장’이라고 밝힌 대포통장 브로커는 “청년들은 생활자금이 당장 필요하거나 학자금 상환을 위해 정기적인 수입이 필요할 뿐 아니라, 휴대전화나 태블릿PC 등 모바일 기기를 일상적으로 사용하기 때문에 대포폰이나 대포차보다 대포통장 유통을 위한 명의 거래에 적극적”이라고 말했다.타인 명의로 개설한 대포물건을 유통하는 행위는 엄연한 불법이다. 현행 전자금융거래법 제6조와 제49조에 따라 다른 사람 명의로 거래하는 예금통장이나 직불카드, 공인인증서, 비밀번호, 생체정보 등 접근 매체를 타인에게 양도하거나 양수하는 사람은 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 하지만 온라인상에서 불법으로 이뤄지는 명의 거래는 정부도 속수무책이다. 방송통신심의위원회가 파악한 내용에 따르면 2015년부터 2019년 8월까지 최근 5년간 심의된 불법 명의거래 정보(대포폰·대포통장·대포차)가 1만3087건에 달한다. 이 가운데 시정 요구 건수가 1만2744건에 이른다.온라인상에서 명의 거래 정보를 찾는 건 어렵지 않다. 기자가 직접 ‘구글’ 홈페이지 검색창에 개인 통장과 법인 통장의 은어인 ‘개인장’ ‘법인장’을 비롯해 ‘유심칩 매매’ ‘대포차 팝니다’ 같은 몇 가지 검색어를 조합하자 불법 명의 양도를 유도하는 내용의 게시물이 모습을 드러냈다. 브로커는 SNS와 온라인 커뮤니티, 유튜브에서 ‘단기간 고수익 알바’를 강조하며 경제적으로 궁핍한 처지에 있는 청년세대를 유혹한다.그렇다면 유령 법인 대포물건 유통조직은 청년들을 어떻게 유혹하고 있을까. 또 이런 조직의 활동 규모는 어느 정도일까. 전직 조직원인 20대 중반 P씨의 실제 경험담을 통해 그 실체에 다가갔다. P씨는 부산에서 유령 법인 대포통장을 유통하다 검거돼 지난해 11월 전자금융거래법 위반 혐의로 징역 4월, 집행유예 1년을 선고받았다. 이 지경이 된 데는 그 나름의 이유가 있었다.P씨는 2019년 대학 등록금을 마련하기 위해 택배 상하차 일을 했지만 고된 노동에 치여 한 달을 채우지 못했다. 그러다 우연히 인터넷에서 C씨가 올린 ‘사용하지 않는 통장과 체크카드를 빌려주면 개당 30만 원을 당일 지급한다’는 광고 문구를 보고 거래를 튼 후 그와 일하게 됐다. C씨는 부산에서 주로 활동하는 유령 법인 대포통장 유통조직의 관리책이었다.P씨에 따르면 이들 조직의 구성원은 대다수가 실직했거나 채무가 많은 20대 청년층이다. 급전이 필요해 한두 번 명의를 거래하다가 ‘고정적인 수입을 보장한다’는 말에 현혹돼 범행에 가담한 경우가 많았다. P씨가 맡은 업무는 인터넷에서 법인 통장을 개설할 명의를 빌려줄 사람을 물색하는 일. 공략 대상은 경제적으로 궁핍해 당장 돈이 필요한 사람들이었다. 명의 대여자 중에는 중장년층 신용불량자나 도박 빚에 내몰린 노숙자도 있었다. P씨는 이런 사람들을 유령 법인 대포차 유통조직에 소개하는 일도 맡았다.P씨가 속한 조직에는 당시 총책 2명, 관리책 5명, 하위 조직원 20여 명이 있었다. 관리책 1명이 하부 조직원 4명을 관리하는 구조였다. 모든 관리책은 점조직으로 일했다. 조직원이 모두 모이는 일도 없었다. 그 때문에 P씨는 관리책 C씨의 휴대전화 번호밖에 알지 못했다. 물론 C씨의 휴대전화도 대포폰이었다.유령 법인 대포통장 유통조직은 정체를 감추기 위해 유한회사와 주식회사를 번갈아가며 설립한다. P씨는 “자본금 납입이 필요 없는 유한회사를 주로 설립한다. 하지만 한 사람 명의로 지나치게 많은 유한회사를 설립할 경우 유령 회사라는 의심을 살 우려가 있기에 주식회사도 설립하는 것”이라고 설명했다.유한회사는 자본금을 납입할 필요가 없고 사업장 임대차계약서만 있으면 설립이 가능하다. 유령 법인 대포물건 유통조직은 이를 위해 보증금 없이 약 15만 원 내외의 저렴한 월세를 받는 사무실을 3~6개월 단기로 임차한다.주식회사는 자본금이 있어야 설립할 수 있다. 관리책 C씨의 자본금 마련 방식은 상당히 지능적이다. C씨는 P씨를 비롯한 하위 조직원들에게 1000만 원씩 빌려준 뒤 개인 계좌에 이 자본금을 납입하게 했다. 주금납입보관증명서를 발부받아 법인 설립 등기를 마친 다음, C씨는 이 자본금을 개인 계좌에서 다시 인출해 자신에게 갚도록 했다. 이른바 ‘자본금 기장납입’ 수법이다. 자본금을 일시적으로 넣었다 빼버리면 그 회사는 사실상 자본금이 없는 ‘깡통회사’가 된다. 현행 상법에 따르면 자본금 기장 납입 행위는 5년 이하의 징역형이나 1500만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있다.대포물건 유통조직은 수직 체계를 지향한다. 관리책은 유령 법인을 설립하고 대포통장을 개설할 하위 조직원을 모집하는 한편, 대포통장을 수집하고 대금을 지급하는 하위 조직원들의 업무를 관리한다. 하위 조직원은 주식회사나 유한회사의 이사 또는 감사로 이름을 올려 법인 설립 등기를 돕는다. 사업자등록증을 발급받은 후 통장을 개설하는 업무도 도맡는다. 상위 조직원은 하위 조직원에게 법인 설립 노하우와 통장 개설 방법 등을 전수한다. 하위 조직원이 유령 법인을 설립하고 대포통장을 만들어오면 상위 총책이 이를 통장 구매 전문 조직에 돈을 받고 양도한다. 이렇게 만들어진 대포통장은 ‘스포츠 토토’ 등 불법 사설 도박 사이트를 이용하기 위한 계좌로 쓰인다고 한다.대포통장을 통장 구매 조직이나 도박 사이트 운영자에게 팔아 거둔 수익은 피라미드식으로 분배된다. 하위 조직원과 관리책, 총책이 일정 비율의 금액을 챙겨가는 것이다. 결국 하위 조직원을 많이 모집할수록 자기 수입이 많아지는 셈. 하위 조직원 P씨의 고백이다.“조직원 1명당 평균 2~3개의 유령 법인을 설립하고, 법인 1개당 계좌 4~6개를 개설해 수익을 조직 단계별로 나눠 갖는다. 당시 내 몫이 매달 250만 원 내외였다. 그때는 이걸 마다할 이유가 없다고 생각했지만 지금은 명의 거래가 인생에 후폭풍을 불러올 수 있다는 사실을 알기에 지난 일을 후회한다.”관리책 C씨는 하위 조직원들에게 경찰 수사를 따돌리기 위한 사전교육도 실시했다. 타인 명의로 개설한 통장이나 현금카드 출처를 경찰이 추궁할 경우 허위 진술로 대처하고, 경찰 수사를 마치는 즉시 범행에 쓰인 통장과 현금카드를 모두 폐기해 증거를 없애라는 것이 요지다. 대포통장 유통조직은 그런 식으로 수사기관을 따돌리고 범행을 계속 이어가도록 독려한다.이에 대해 경찰청 경제범죄 수사 담당자는 “현재 유령 법인 대포통장 유통조직에 대한 수사가 활발히 진행되고 있으며, 조직원이 경찰 수사를 피하는 수법도 모두 노출된 상황”이라고 전했다. 또 “대포통장 유통조직원으로 활동하지 않더라도 명의를 대여해 경제적 이익을 취하는 자체가 범죄임을 직시해야 한다”며 “고소득 알바에 현혹돼 큰코다칠 수 있다”고 경고했다.범죄 전문가들은 청년층을 대상으로 불법 명의 거래의 위험성을 적극 알릴 필요가 있다고 입을 모은다. 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 “요즘 젊은이들이 직장 구하기가 쉽지 않다 보니 온라인상에 널려 있는 명의 거래 정보를 ‘돈만 벌면 된다’는 생각으로 가벼이 넘길 수 있다”고 지적했다. 강욱 경찰대 행정학과 교수는 “청년들이 불법행위를 제대로 인식하도록 돕는 교육이 절실하다”며 “타인 명의로 대포통장을 개설해 경제적 이익을 누리는 범죄자들의 처벌 수위를 높여야 범죄 완화 효과가 나타날 것”이라고 말했다.#명의사기 #대포통장 #고수익알바 #신동아
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대포통장 개설·판매, 입금된 돈마저 빼돌려…’먹튀’ 조폭 검거
서울지방경찰청 광역수사대는 미리 설립해 둔 유령 법인의 명의로 개설된 대포통장을 대량 유통시키고 해당 계좌에 입금된 도박 자금 수억원을 가로챈 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 조직폭력배 김모씨(36) 등 4명을 구속하고, 대포통장 판매처를 알선한 혐의로 이모씨(36) 등 20명을 불구속 입건했다고 26일 밝혔다.
경찰에 따르면 김씨 일당은 지난해 12월부터 지난 8월까지 인터넷 쇼핑몰, 소프트웨어 개발 등의 명목으로 유령 법인 13개를 설립하고 이 회사들의 명의로 개설한 대포통장 54개를 국내외 불법 도박사이트 운영자들에게 유통시킨 뒤 입금된 도박자금을 가로채 총 5억3000여만원을 챙긴 혐의를 받고 있다.
경찰조사결과 김씨 일당은 유령 법인을 손쉽게 설립할 수 있다는 제도의 허점을 파고들었다. 현행법상 최소자본금이 없어도 법인을 설립할 수 있고, 법무사에게 업무를 맡길 경우 20만~50만원의 비용만 지불하면 된다는 점을 악용했다.
김씨 일당은 이렇게 마련한 법인 대포통장들을 개당 100만~140만원을 받고 대포통장을 팔아넘긴 뒤 도박자금 입금이 확인되면, 일부러 틀린 비밀번호를 입력해 계좌거래를 정지시키고 통장을 재발급받는 수법으로 도박자금을 빼돌린 것으로 파악됐다.
특히 김씨는 경북 지역 폭력조직인 ‘효성이파’의 조직원으로, 경기 용인, 충북 영동, 대구 등 전국 5개 지역 폭력조직과 연합해 범죄를 저질렀다고 경찰은 전했다.
이 과정에서 김씨가 속한 조직의 실질적 두목인 문모씨(37)는 지난해 2월쯤 김씨의 범행을 알고 김씨의 배후를 봐주는 명목으로 2회에 걸쳐 1억4200만원을 상납받은 것으로 파악됐다. 그러나 경찰 수사가 시작되자 문씨는 김씨에게 “조직에서 제명됐으니 돌봐줄 사람은 나밖에 없다”며 죄를 전부 뒤집어쓰고 증거를 인멸하라는 지시를 내린 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “김씨 일당은 도박사이트 운영자들이 범죄로 피해를 입어도 신고하기 어렵다는 점을 노렸다”고 말했다. 서울지방경찰청 광역수사대는 미리 설립해 둔 유령 법인의 명의로 개설된 대포통장을 대량 유통시키고 해당 계좌에 입금된 도박 자금 수억원을 가로챈 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 조직폭력배 김모씨(36) 등 4명을 구속하고, 대포통장 판매처를 알선한 혐의로 이모씨(36) 등 20명을 불구속 입건했다고 26일 밝혔다.경찰에 따르면 김씨 일당은 지난해 12월부터 지난 8월까지 인터넷 쇼핑몰, 소프트웨어 개발 등의 명목으로 유령 법인 13개를 설립하고 이 회사들의 명의로 개설한 대포통장 54개를 국내외 불법 도박사이트 운영자들에게 유통시킨 뒤 입금된 도박자금을 가로채 총 5억3000여만원을 챙긴 혐의를 받고 있다.경찰조사결과 김씨 일당은 유령 법인을 손쉽게 설립할 수 있다는 제도의 허점을 파고들었다. 현행법상 최소자본금이 없어도 법인을 설립할 수 있고, 법무사에게 업무를 맡길 경우 20만~50만원의 비용만 지불하면 된다는 점을 악용했다.김씨 일당은 이렇게 마련한 법인 대포통장들을 개당 100만~140만원을 받고 대포통장을 팔아넘긴 뒤 도박자금 입금이 확인되면, 일부러 틀린 비밀번호를 입력해 계좌거래를 정지시키고 통장을 재발급받는 수법으로 도박자금을 빼돌린 것으로 파악됐다.특히 김씨는 경북 지역 폭력조직인 ‘효성이파’의 조직원으로, 경기 용인, 충북 영동, 대구 등 전국 5개 지역 폭력조직과 연합해 범죄를 저질렀다고 경찰은 전했다.이 과정에서 김씨가 속한 조직의 실질적 두목인 문모씨(37)는 지난해 2월쯤 김씨의 범행을 알고 김씨의 배후를 봐주는 명목으로 2회에 걸쳐 1억4200만원을 상납받은 것으로 파악됐다. 그러나 경찰 수사가 시작되자 문씨는 김씨에게 “조직에서 제명됐으니 돌봐줄 사람은 나밖에 없다”며 죄를 전부 뒤집어쓰고 증거를 인멸하라는 지시를 내린 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “김씨 일당은 도박사이트 운영자들이 범죄로 피해를 입어도 신고하기 어렵다는 점을 노렸다”고 말했다.
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